Ayon sa isang intelligence brief, ang paglaganap ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) ay konektado sa malawakang ilegal na aktibidad sa bansa, kabilang ang paggamit ng pekeng dokumento at komplikadong daloy ng pera.
Ipinakita ng ulat na ang ilang kontrobersiya noong administrasyong Duterte ay bahagi ng isang mas malaking sistema na nakaangkla sa mga POGO. Naiulat rin ang transaksyon na aabot sa P16.35 bilyon sa mga account na konektado sa negosyanteng si Yang Hong Ming Sy at sa kanyang mga kumpanya.
Bukod dito, lumabas na may malawakang pagpapalabas ng pekeng birth certificate para sa mga Chinese nationals, na nagbigay-daan sa kanila upang makakuha ng legal na karapatan sa lupa at posisyon sa negosyo sa bansa.
Pinabulaanan ng kampo ni Yang ang mga alegasyon, at sinabi nilang ang koneksyon sa isang kumpanya ay hindi nangangahulugang ilegal ang partisipasyon niya rito.
